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宣亚国际:对于召开2017年年度股东大会的提醒性布告

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发布时间:2018-05-21 09:21:40

  等相关规定,经宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《对于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》,决议于 2018年 5月 15日(礼拜二)召开 2017年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相联合的方式进行,现就召开公司 2017 年年度股东大会的相关事项告诉如下:

  (1)股权登记日为2018年5月8日,截至2018年5月8日15:00收市时在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的公司全部股东均有权出席股东大会,并可书面委托代办人出席会议跟加入表决(受权委托书见附件),该股东署理人不用是公司的股东。

  依据《公司法》、《公司章程》等相干划定,上述提案的表决成果均对中小投资者进行独自计票并表露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等治理职员及单独或共计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其余股东)。提案 5为提案 10 的生效条件,提案 5、10 属于特殊决定,需经缺席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

  (5)异地股东能够凭以上有关证件采用书面信函或传真方法办理登记,书面信函或传线前投递大公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);公司不接收电话方式办理登记。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开端投票的时光为 2018 年 5 月 14 日(现场股东大会召开前一日)15:00,停止时间为 2018年 5月 15日(现场股东大会结束当日)15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

  兹全权委托 先生(女士)代表自己(本单位)出席宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司2017年年度股东大会,并代表本人(本单位)按照以下唆使对下列提案投票表决,并代为签订本次股东大会须要签署的相关文件。若委托人不对表决权的情势和方式做出详细指导,受托人可行使酌情裁量权,以其以为恰当的方式投票同意或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承当相应的法律责任。

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